Golpe a las estafas en Tucumán: tres detenidos y más de $ 100 millones en maniobras con cheques falsos

Utilizaban nombres de firmas con buena reputación comercial para adquirir aceites, baterías y repuestos en la provincia. La Justicia investiga el alcance de la red y no descarta nuevos implicados.

La Justicia de Tucumán avanza en una causa por estafas millonarias que puso en la mira a una supuesta organización delictiva. Tres hombres fueron imputados y dictados con prisión preventiva por 30 días tras comprobarse que realizaban compras masivas utilizando documentación falsa y afectando a diversos comercios locales por un monto superior a los $100 millones.

Los acusados, identificados como Claudio Alí, señalado como el presunto líder, Marcelo Gabriel Campero y Martín Guardo Arrébola, quedaron a disposición de la jueza Eliana Gómez Moreira. Según la investigación encabezada por el fiscal Diego López Ávila, la maniobra consistía en hacerse pasar por representantes de empresas solventes, principalmente del sector agropecuario, para generar confianza en los proveedores tucumanos.

Una vez establecidos los contactos y solicitados los presupuestos por grandes volúmenes de mercadería —como repuestos y lubricantes—, los sospechosos entregaban cheques truchos o denunciados como robados. Posteriormente, coordinaban el retiro de los productos mediante transportistas contratados o utilizando identidades falsas. La operatoria quedó al descubierto cuando una de las firmas damnificadas detectó el rechazo de los valores en el banco emisor y radicó la denuncia.

El caso sumó complejidad cuando los investigadores advirtieron que los acusados intentaron concretar una nueva compra millonaria incluso después de ser descubiertos, lo que permitió un seguimiento controlado del camión encargado de trasladar la carga. Durante la audiencia, la querella estuvo representada por los abogados Ernesto Baaclini y Mariano Bustamante, mientras que el Ministerio Público Fiscal formuló cargos por estafa consumada, tentativa y uso de documento privado falso.

Mientras la defensa de Alí solicitó arresto domiciliario argumentando motivos familiares, la Justicia determinó la medida cautelar por un mes para profundizar las pesquisas. Los investigadores intentan dilucidar ahora cómo la banda accedió a los datos financieros de las empresas suplantadas y si existen más damnificados en la plaza local.

¿Pensás que este tipo de maniobras sofisticadas evidencia vacíos en los controles comerciales habituales de las empresas locales al momento de operar con nuevos clientes?