Lebron Group: la causa por una presunta estafa de más de $ 536 millones pasa a Tribunales Federales

La investigación contra Franco Alderete por captación de fondos y estafas en Tucumán fue derivada al fuero federal ante la sospecha de intermediación financiera no autorizada.

La investigación que recae sobre Franco Alderete, titular de Lebron Group SAS, fue remitida oficialmente a la Justicia Federal ante la sospecha de que la captación masiva de dinero de inversores locales podría encuadrarse en una figura de intermediación financiera no autorizada. El juez provincial Bernardo L’Erario Babot declaró la incompetencia del fuero penal ordinario en una causa que ya acumula cerca de 15 denunciantes y cuyo monto total involucrado superaría los $ 536 millones.

La resolución se originó a partir de un pedido formal del fiscal Diego Hevia, de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II. Para el fiscal, las operaciones analizadas trascienden una serie de estafas particulares y ameritan la intervención federal debido a su potencial afectación sobre el sistema financiero regular.

Por su parte, Alderete rechazó las acusaciones de estafa y adjudicó los incumplimientos contractuales a complicaciones económicas coyunturales. En paralelo a los procesos penales en su contra, el empresario acudió al fuero civil el pasado 5 de julio mediante la presentación de un pedido de quiebra.

De acuerdo con los expedientes incorporados en el Ministerio Público Fiscal, los damnificados aportaron sumas considerables de capital destinadas a la actividad comercial de “Lebron Suplementos”. A cambio de estas colocaciones, la firma habría prometido retornos de hasta un 7% mensual para los capitales en pesos y de un 3,4% para las operaciones realizadas en moneda estadounidense.

Las líneas de tiempo aportadas por los denunciantes sitúan el origen de los inconvenientes en diferentes etapas: algunos registraron demoras desde mediados de 2023 y 2024, mientras que el grueso de los afectados ubicó el quiebre definitivo entre febrero de 2025 y enero de 2026. Los reclamos escalaron rápidamente y se visibilizaron con fuerza en las redes sociales.

Frente a este escenario, Alderete defendió su gestión asegurando que mantiene pagos parciales y que su actual incapacidad financiera responde a restricciones operativas y no a una maniobra deliberada para engañar a los ahorristas tucumanos.

Al fundamentar el traslado del expediente, el juez L’Erario Babot señaló que los hechos investigados podrían configurar una operatoria de captación de capitales sin la debida habilitación del Banco Central. Bajo esta premisa, el perjuicio económico no afectaría únicamente el patrimonio individual de cada aportante, sino también la estabilidad y la fe pública en el sistema financiero.

Asimismo, el magistrado optó por no dividir la causa entre ambos fueros para resguardar la unidad investigativa y evitar un análisis fragmentado de las pruebas reunidas. Con este traslado, el fuero federal continuará con las diligencias procesales, sin que esto implique por el momento la determinación de responsabilidades penales ni la comprobación definitiva de una maniobra de tipo piramidal.

¿Considerás que los mecanismos de control actuales en la provincia son suficientes para detectar a tiempo este tipo de esquemas de inversión no regulados?